金融检察微课堂|天上掉馅饼?一夜成富翁?骗局这样形成……

日期:2019-07-14 20:32:30   来源:互联网   编辑:小狐   阅读人数:474

金融检察微课堂|天上掉馅饼?一夜成富翁?骗局这样形成……(图1)

涉嫌非法集资犯罪的嫌疑人往往承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话来暴利引诱。下面讲述的案例,就是以许诺投资者高额回报来展开的骗局。

金融检察微课堂|天上掉馅饼?一夜成富翁?骗局这样形成……(图2)

一个“冒用身份”的公司

2015年4月16日,李某明经周密策划和准备,购买徐某龙丢失的身份证,在海口市工商行政局登记设立海南某食品科技有限公司。

李某明冒用了石某的身份信息,谎称自己叫石某,在公司任总经理,负责策划、决策和指挥公司集资活动。

林某顺担任副总经理,负责公司日常工作,包括业务员培训和工作安排,并且以组织聚会、旅游、宣讲等方式吸引客户投资。

汪某杰谎称叫许某,担任总监,李某琼谎称叫李某,担任业务经理,其二人负责现场收取、统计、分配客户投资的资金。

冯某龙任业务经理,负责业务员培训、户投资。

一场“精心设计”的骗局

金融检察微课堂|天上掉馅饼?一夜成富翁?骗局这样形成……(图3)

李某明、汪某杰、李某琼等人对公司会员谎称,公司在中国云南、广西以及越南有农业和渔业产业项目,利润高,分红稳定,吸引普通会员升级成为VIP会员,参与投资项目并分红。VIP会员每投资1万元,获得每月分红250元,投资越多每月返利越多,投资一年到期后返还本金。公司还以VIP大客户的孩子免费境内、境外旅游并免费赠送等方式,诱骗中老年人出资购买VIP会员卡进行集资。为了鼓励业务员多发展会员、多吸引投资,公司按照发展会员的人数和吸引投资金额,规定了工资和提成的不同等级。

2017年6月,李某明、汪某杰、李某琼携款潜逃。

一张疏而不漏的法网

金融检察微课堂|天上掉馅饼?一夜成富翁?骗局这样形成……(图4)

经调查,海口市内共有186人购买了VIP会员卡,被害人年龄段为50岁至85岁之间。在李某明的策划下,公司各人分工明确,骗取1773.7万元。

2018年11月16日,李某明、林某顺、李某琼、冯某龙等人因集资诈骗罪,被判处有期徒刑十一年至三年不等。

金融检察微课堂|天上掉馅饼?一夜成富翁?骗局这样形成……(图5)

诈骗手段千千万,非法集资怎么辨?

检察官给您支招,谨记识别小口诀:

广告冠名是噱头、巧辨名目是关键

迷惑人心是目的、一夜暴富是陷阱

网络借贷花样多、熟人介绍也谨慎

高息诱饵不动心、安全保本不可信

公募基金要资质、投资协议要弄清

任凭骗术千万变、不信不理不投钱

陌生电话需警惕、不贪小利和小贿

合伙经营非理财、了解核实莫大意

本文相关词条概念解析:

骗局

《骗局》是丹·布朗的第二部小说,位列《达·芬奇密码》之前。小说讲述了政治家雷切尔和科学名人迈克尔的一次北极探险,在此过程中他们发现了一个惊天的科学骗局(美国登月事件),而这又直接牵涉到国家的重大政策甚至总统竞选,于是一场追杀开始了。真假之争至今尚未平息,其结局如何、阿波罗登月壮举究竟是为己正名还是身败名裂都还没有水落石出,但对于阿波罗计划和一切类似的与科技工程有关的政府行为进行重新评价似乎已是不可避免,争论本身即表明,美苏冷战时代留给新世纪的种种人类文明的辉煌记忆在某种程度上归功于政府过分炫示的功效,美国航空航天局迫于压力已经承认,登月计划的部分照片中确实有矫饰和伪造的成分。

网友评论
wf007
如果天上掉了馅饼,你会怎么做?
2019-09-18 05:25 84
stillnothi
有从乞丐当上皇帝的朱元璋,也有被天上掉下馅饼砸中当皇帝的,请问哪位皇帝最传奇?
2019-09-18 06:06 55
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